发行上市保荐营业管制手腕》、《深圳证券业务所创业板股票上市规矩》、《企业

　　内部节制根基类型》（财会【2008】7号）、《深圳证券业务所创业板上市公司规

　　范运作指引》等法令法例的恳求，对《新晨科技股份有限公司2017年度内部控

　　价局限单元资产总额占公司归并财政报外资产总额的100%，买卖收入合计占公

　　董事会及特意委员会、监事会为紧要框架的公司处理构造，制订了《公司章程》、

　　《股东大集会事规矩》、《董事集会事规矩》和《监事集会事规矩》等合连轨制，

　　务院《现金管制暂行条例》和财务部《内部管帐节制类型—货泉资金（试行）》，

　　的准确、完全及安适性。2017年度，公司采购与付款所涉及的部分及职员均能

　　时确保应收账款记载的准确、完全以及安适性。2017年度，公司发售与收款所

　　过稳当的授权和审批，较合理地确定筹资界限和筹资构造，拔取稳当的筹资方法，

　　和顺序收拾对外投资营业，确保对外投资全进程获得有用节制。2017年度，公

　　轨制》，确定董事会和股东大会各自的审批权限，类型公司的联系业务及其披露，

　　保障公司联系业务切合公正、公允、公然的规定。2017年度，公司不存正在违反

　　券的公司新闻披露编报规矩第21号-年度内部节制评议陈述的寻常原则》的恳求，

　　对公司截至2017年12月31日内部节制的计划与运转的有用性发展内部节制评

　　的 3% 行为利润外整个紧急性程度的权衡目标。当潜正在错报金额大于或等于营

　　业总收入的3% ，则认定为庞大缺陷；当潜正在错报金额小于买卖总收入的3% 但

　　的迹象网罗：（1）节制境遇无效；（2）公司董事、监事和高级管制职员的作弊行

　　为；（3）注册管帐师出现的却未被公司内部节制识别确当期财政陈述中的庞大错

　　效。财政陈述紧急缺陷的迹象网罗：（1）未遵照公认管帐规则拔取和使用管帐政

　　策；（2）未修设反作弊顺序和节制要领；（3）对付绝顶规或卓殊业务的账务解决

　　没有修设相应节制机制或没有奉行且没有相应的积累性节制；（4）对付期末财政

　　的3%但大于或等于资产总额的2% ，则认定为紧急缺陷；当直接缺失金额小于

　　核字【2018】002382号《内部节制鉴证陈述》，以为：“新晨科技根据《企业内

　　部节制根基类型》和合连原则于2017年12月31日正在全豹庞大方面维持了与财

　　（本页无正文，为《安信证券股份有限公司合于新晨科技股份有限公司2017年